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北京久其软件股分有限公司关于限售股分上市流

  本公司及董事会全部成员保证通知布告内容的真实、准确和完整,没有虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏。

  特别提醒:

  1、本次限售股分可上市流畅数量总数为10,314,031股,占公司2018年11月27日的总股本711,226,578股的比例为1.4502%。

  2、本次限售股分可上市流畅日为2018年12月11日。

  1、公司非地下发行股票和股本状况

  依据中国证券监督办理委员会证监容许[2015]2490号文核准,北京久其软件股分有限公司(以下简称“公司”)向栗军等49名生意对方算计发行了15,987,437股并支付现金对价9,000万元用于购置北京华夏电通科技有限公司(以下简称“华夏电通”)100%股权。同时公司向控股股西南京久其科技投资有限公司(以下简称“久其科技”)等9名配套融资认购方非地下发行2,798,503股,召募配套资金8,999.99万元。前述股分已于2015年12月11日在深圳证券生意所上市。

  依据生意协定的有关约定,49名生意对方中除栗军外的其他48名生意对方获发的限售股已辨别于2016年12月12日、2017年5月22日和2018年5月11日全部上市流畅。截至2018年12月10日,栗军获发375,046股限售股,和久其科技等9名配套融资认购方认购的2,798,503股限售股为期36个月的锁活期将届满。

  因公司辨别于2016年5月12日和2017年5月11日实施2015年度、2016年度权益分派计划,前述生意对方栗军持有的还没有消除限售的股分数质变卦为1,218,899股,久其科技等9名配套融资认购方持有的还没有消除限售的股分数质变卦为9,095,132股。截至2018年11月27日,公司总股本为711,226,578股,个中有限售条件的股分数量为121,834,372股,本次拟消除限售股分数量为10,314,031股。

  2、恳求消除股分限售股东实施许诺状况

  (一)股分限售许诺内容

  1、生意对方栗军的股分限售许诺

  依据公司在收买华夏电通时与生意对方签订的《发行股分及支付现金购置资产协定》和生意对方出具的股分锁定许诺函,栗军许诺其所认购的本次非地下发行股票自本次发行上市之日起12个月内不让渡,12个月后栗军在本次生意所取得的公司定向发行的股分分三期消除限售。另外,栗军因本次生意取得的公司股分中的373,874股(下称“栗军需锁定36个月的股分数”),应于以下条件均掉掉落满足之日起方可消除限售:

  (1)发行完毕之日起满36个月;

  (2)第三期解锁条件掉掉落满足后的所剩股分。

  若华夏电通2015年或2016岁终出现运营性净现金流为负的状况,则A类生意对方、B类生意对方和栗军所持有的可消除限售的股分应主动延长锁定12个月,并累计至下期可消除限售的股分范围内。若华夏电通2017岁终出现运营性净现金流为负的状况,则A类生意对方、B类生意对方和栗军所持有的可消除限售的股分应主动延长锁定,直至华夏电通经年度审计后的运营性净现金流转为正。